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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于2026年5月26日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会2026年第二次临时会议的通知。

　　（一）审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2026年度审计机构的议案》（本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）。

　　本公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2026年度审计机构，负责审计本公司2026年度财务报告以及内部控制，按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报告》，并提请股东会授权本公司管理层根据本公司2026年度具体的审计要求和审计范围，结合市场定价原则，与会计师事务所协商确定相关的年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。

　　（二）审议及批准《关于提请股东会给予董事会发行股份的一般性授权的议案》。

　　为提高决策效率，减少审批程序，把握市场机遇，根据相关法律、法规及其他规范性文件，本公司董事会提请股东会给予发行股份的一般性授权，全权处理与发行股份一般性授权有关的全部事宜，包括但不限于：

　　（5）相关法律法规及其他规范性文件、相关监管机构及上市地交易所要求的具体发行股份方案中所应包含的其他内容。

　　2.决定聘请中介机构，签署、执行、修订及完成与发行股份有关的所有协议及文件，并根据相关法律法规和本公司证券上市地交易所上市规则进行相关的信息披露。

　　4.授权董事会并转授权董事长（董事长亦可转授权）及其授权人士办理公司注册资本增加事宜（届时无需再次召开董事会审议相关授权事宜），以反映本公司根据本议案而获授权发行的股份，并对《公司章程》中与发行股份和注册资本有关的条款作出其认为适当及必要的修订，以及采取任何其他所需行动及办妥其他所需手续以实现本公司注册资本的增加。

　　（三）审议及批准《关于提请股东会给予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案》。

　　为抓住积极的市场机遇，提高融资的灵活性和效率，根据相关法律、法规及其他规范性文件，本公司董事会提请股东会给予发行债务融资工具的一般性授权：

　　（1）发行计划：有关债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、公司债券、境内定向债务融资工具、境外债务融资工具、境外债券/票据等在内的人民币或外币债务融资工具。

　　（2）发行主体：本公司及本公司控股或全资附属公司。具体发行主体由董事会根据发行需要确定。

　　（4）发行规模：在本次发行的各类债务融资工具发行后待偿还余额符合相关法律法规和监管机构规定的前提下，具体发行规模由董事会根据资金需求和市场情况确定。

　　（5）期限与品种：最长不超过15年，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会根据资金需求及市场情况确定。

　　（6）募集资金用途：预计本次发行的募集资金将用于满足本公司及本公司控股或全资附属公司的经营需要，调整债务结构，补充流动资金和项目投资等用途。具体募集资金用途由董事会根据资金需求确定。

　　如果董事会已于授权有效期内决定有关发行，且授权有效期满后，股东会继续给予董事会的授权与董事会就该有关发行获得的授权不存在冲突的，视为股东会就该有关发行对董事会的授权期限相应延长。

　　为提高决策效率，减少审批程序，把握市场机遇，本公司提请股东会授予董事会并转授权董事长（董事长亦可转授权）及其授权人士发行债务融资工具的一般性授权，全权处理与发行债务融资工具一般性授权有关的全部事宜，包括但不限于：

　　（1）确定本次发行的发行主体、发行规模、种类、具体品种、具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于具体发行数量、实际总金额、币种、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回购条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、具体配售安排、承销安排等与本次发行有关的一切事宜）；

　　（2）就本次发行做出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构；代表本公司向相关监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、备案等手续；签署与本次发行相关的所有必要的法律文件；为本次发行选择债券受托管理人；制定债券持有人会议规则以及办理发行及买卖有关的其他事项）；

　　（3）在本公司已就本次发行做出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤；

　　（4）除涉及有关法律、法规及《公司章程》须由股东会重新表决的事项外，在股东会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（6）如发行本公司债务融资工具，在本公司债务融资工具存续期间，当本公司预计或出现不能按期偿付债券本金或利息时，根据相关法律法规的要求做出关于不向股东分配利润等决定作为偿债保障措施；

　　（7）根据适用的本公司上市地监管规则批准、签署及派发与本次发行有关的公告和通函，进行相关的信息披露。

　　（四）审议及批准《关于提议召开本公司2025年度股东周年大会的议案》（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网登载的《关于召开2025年度股东周年大会的通知》）。

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2026年第二次临时会议决议；

　　（二）经与会委员签字并加盖审计委员会印章的第十二届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2026年5月29日召开第十二届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2026年度审计机构的议案》，本公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(「信永中和」)担任本公司2026年度审计机构，负责审计本公司2026年度财务报告以及内部控制，按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报告》，现将相关事项公告如下：

　　信永中和具备证券业务执业资格，为已获财政部及中国证监会认可、有资格根据内地审计准则向内地注册成立的H股上市公司提供审计服务的执业会计师事务所。信永中和拥有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足本公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。

　　在2025年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好完成了公司2025年度财务报告及内部控制报告的审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，本公司支付给信永中和的财务报表审计费为人民币210万元、内部控制审计费为人民币90万元，相关业务及差旅费用由本公司承担。

　　为保持审计工作的连续性与稳定性，结合本公司未来业务发展和审计需要，经综合考虑，本公司拟继续聘请信永中和担任本公司2026年度审计机构，负责审计本公司2026年度财务报告以及内部控制。

　　截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2025年度业务收入为40.56亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为27.64亿元，证券业务收入为10.01亿元。2025年度，信永中和上市公司年报审计项目390家，收费总额4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

　　除乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

　　拟签字项目合伙人：郝先经先生，1995年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任项目质量复核合伙人：杨行芳女士，2004年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计工作，2018年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：张世炳先生，2009年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

　　审计收费系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　2026年度审计费用参照2025年度审计的收费标准,最终业务收费金额提请股东会授权本公司管理层根据本公司2026年度具体的审计要求和审计范围，结合市场定价原则，与会计师事务所协商确定相关的年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。

　　（一）本公司董事会审计委员会已对信永中和进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘信永中和为本公司2026年度审计机构。

　　（二）本公司第十二届董事会2026年第二次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2026年度审计机构》的议案，同意续聘信永中和为公司2026年度审计机构。本次聘请2026年度审计机构事项尚需提请本公司股东会审议通过。

　　本公司《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2026年度审计机构》的议案，尚需提交本公司股东会审议，并自本公司股东会审议通过之日起生效。

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2026年第二次临时会议决议；

　　（二）经与会委员签字并加盖审计委员会印章的第十二届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

　　（三）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于2026年6月25日（星期四）下午3:00召开本公司2025年度股东周年大会（「本次股东会」），具体事项如下：

　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月25日9:15至15:00的任意时间。

　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向本公司全体A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　2.H股股东暂停过户日：2026年6月18日至2026年6月25日（包括首尾两日）

　　1.于2026年6月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东，有权出席本次股东会。H股股东的出席要求具体请详见本公司于同日在披露易网站（）发布的《2025年度股东周年大会通知》相关公告。

　　不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

　　本次股东会将听取独立非执行董事2025年度述职报告。上述议案具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《2025年度股东周年大会会议资料》。

　　第1项至第8项议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过，第9项、第10项议案为特別决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

　　1.拟出席本次股东会的A股法人股股东，持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传线.拟出席本次股东会的H股股东，请参阅本公司于披露易（）及本公司网站发布的相关公告。

　　3.委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

　　（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。

　　3.网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东会的进程按当日通知的进行。

　　本次股东会上，本公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2026年第二次临时会议决议。

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有限公司2025年度股东周年大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统：规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。