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　　最高人民检察院：三名小伙「变相换汇」USDT 与人民币，遭判处五年徒刑

　　据中国最高人民检察院机关报《检查日报》报导，三名「95后」的年轻小伙利用USDT 等虚拟货币，提供跨境兑换人民币的变相换汇服务，短短数月就完成交易650多次，兑换外汇近3000 万人民币，最终分别遭法院依非法经营罪，判处5年及1年半有期徒刑，各并处罚金。

　　反诈进行时 “炒币挣钱”还是“洗钱犯罪”？——检察官带你认清虚拟货币“U换现金”的犯罪套路

　　本报记者 赵志锋本报通讯员 刘胜男 王植玉近日，甘肃省兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT（全称“泰达币”，以下简称“U币”）洗钱诈骗系列案件，打掉犯罪团伙1个、抓获犯罪嫌疑人15人，查破案件15起，初查涉案资金达3500多万元。

　　数据显示，截至目前，加密货币交易所币安的原生代币BNB在过去一天下跌了近15%，过去一周下跌近21%，是自7月以来的最低水平。

　　在我国，虚拟货币兑换交易等业务被明令禁止。但记者近期调查了解到，由于具有匿名性、科技性、便捷性等特点，虚拟币犯罪目前加速向传销、贩毒、电诈等重点领域渗透，呈现出逐步向洗钱工具转变、组织化程度更高等新特点，相关部门持续加大打击力度。

　　在过去一年多的时间里，随着全球疫情蔓延，电信诈骗兴起，越来越多的犯罪分子开始利用USDT交易的快捷性来处理赃款。

　　半岛全媒体记者 尹彦鑫 通讯员 封凯明“不见面”“不接触”是电信网络诈骗案件的显著特征，但近日岛城出现一种新型诈骗——嫌疑人大胆现身，亲自上门来取现金！你以为和你见面交易取钱的是投资合伙人，其实他只是临时雇用的跑腿人员。

　　但曾某、张某两名币圈新手却“稳赚不赔”，原来他们充当了信息网络犯罪的提款“工具人”。这背后，还牵涉到虚拟币交易是否合法，普通人是否适合试水等话题，看看无锡市惠山区人民检察院的检察官怎么说。

　　帮助资金清洗，串联发展下线……内蒙古警方破获一起虚拟货币洗钱案，涉案金额120亿元

　　12月11日，内蒙古警方打掉一特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙的消息引发热议。该起洗钱案件中，犯罪团伙利用虚拟货币发展下线、帮助境内外犯罪集团洗钱，最终63名犯罪嫌疑人被抓捕，共计收缴违法所得约1.3亿元。

　　《人民币兑换虚拟货币，是否都会涉嫌犯罪?》一文，表明了如果行为人是通过0TC交易获取币价的波动赚取差价，且获利来源于与自己进行OTC交易的对手，则是虚拟货币交易的自我投资行为，不构成犯罪。

　　2015 年，Tether 在 Bitfinex和 Poloniex 上线 USDT。了解了DAI，可能就了解了这一类型的其它稳定币。

　　近日，通辽市公安局科尔沁分局在内蒙古自治区公安厅经侦总队和通辽市公安局经侦支队的全力指导下，抽调200余名警力赴17省、自治区、直辖市，分线出击、锐力攻坚，历时三个月，一举打掉一特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙 ，抓捕犯罪嫌疑人63名 ，扣押涉案现金3200万元，涉案固定资产价值1800余万元，扣押并转出区块链数字货币价值人民币7500余万元，冻结涉案资金500余万元，共计收缴违法所得约1.3亿元。

　　近日，安徽省芜湖市弋江区人民法院一审以非法利用信息网络罪，分别判处周某某等5名被告人二年至十个月不等的有期徒刑，并处罚金。

　　不久前，昆明的孙女士在网上社交平台结识了一名男子，两人相谈甚欢，贴心的网友还给她介绍了投资理财的生意，看着线上投资平台的钱噌噌往上涨，高达88万余元，孙女士想着趁热打铁，赶紧筹集了一笔钱准备进行线下交易。

　　【春夏攻势】疯狂作案百余起，涉案金额千万元！珠晖警方成功破获一起掩饰隐瞒犯罪所得案件

　　近日，珠晖警方联动作战、深挖扩线，成功破获一起掩饰隐瞒犯罪所得案件，抓获犯罪嫌疑人23名。该所主要负责人刘也鲁立即组织警力迅速出击，成功抓获了犯罪嫌疑人7名，并将该案情上报至分局党委，分局党委高度重视，副区长、公安分局党委书记、局长范烨立即指示分局党委委员、副局长肖红雷牵头成立由广东路派出所为主，酃湖派出所、和平派出所、新华派出所协同作战的专案组，全力侦破此案。

　　在国外挣到的大额U，想回国内换现金，会有法律问题吗？#usdt #otc交易 #虚拟货币 #银行卡冻结 #律师咨询